Specjalista ds. AML/CFT
Portal Praca.pl to jeden z największych portali pracy w Polsce. Działamy jako agencja zatrudnienia, numer certyfikatu 29884.
Specjalista ds. AML/CFT
Zakres obowiązków:
- Analiza operacji finansowych pod kątem zgodności z przepisami AML/CFT,
- Identyfikowanie podejrzanych transakcji i obsługa alertów,
- Monitorowanie stron transakcji względem aktualnych list sankcyjnych,
- Weryfikacja dokumentów klientów, beneficjentów rzeczywistych i relacji gospodarczych,
- Współtworzenie procedur i regulaminów wewnętrznych,
- Przygotowanie zestawień i raportów na potrzeby wewnętrzne,
- Współpraca z innymi działami w zakresie zapewnienia zgodności operacyjnej.
Wymagania:
- Wykształcenie min. średnie (lub w trakcie studiów),
- Bardzo dobra znajomość MS Excel,
- Umiejętność logicznej analizy danych i myślenia syntetycznego,
- Dobra organizacja pracy, komunikatywność i odpowiedzialność.
Mile widziane:
- Wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse, prawo, bezpieczeństwo).
Oferujemy:
- Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- Szkolenia i możliwość nauki od doświadczonych ekspertów,
- Prywatną opiekę zdrowotną oraz kartę sportową,
- Możliwość nauki języków obcych,
- Przyjazną atmosferę i realne wsparcie zespołu,
- Komfortowe warunki pracy w dogodnej lokalizacji.
Powiązanie tagi
Podobne ogłoszenia
Specjalista ds. AML
2025-08-12
Firma:Klient portalu Praca.pl
Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań
Monitorowanie transakcji i identyfikacja podejrzanych operacji Analiza klientów pod kątem zgodności z przepisami AML/CFT Aktualizacja list sankcyjnych i raportowanie Współpraca z innymi działami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy Tworzenie i...
Więcej informacjiSpecjalista Działu Monitoringu i Analiz Transakcji
2025-08-11
Firma:BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA
Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań
Twój zakres obowiązków: Realizacja zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Analiza transakcji Klientów w celu typowania transakcji podejrzanych – obsługa alertów. Aktualizacja tzw. listy...
Więcej informacjiSpecjalista ds. ryzyk bankowych
2025-07-30
Firma:BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA
Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań
Twój zakres obowiązków Weryfikacja i analiza danych niezbędnych do oceny ryzyka występującego w całościowej działalności Banku. Sporządzanie analiz i raportów, w tym dla Zarządu i Rady Nadzorczej oraz instytucji zewnętrznych. Przegląd i walidacja...
Więcej informacji