Naszą siłą jest otwartość na potrzeby naszych Klientów. Za nami stoi nasza wiedza i doświadczenie.
Intensywnie się rozwijając, poszukujemy nowych pracowników, którzy zbudują z nami silny i dynamiczny zespół.
2025-08-12
Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań
Monitorowanie transakcji i identyfikacja podejrzanych operacji Analiza klientów pod kątem zgodności z przepisami AML/CFT Aktualizacja list sankcyjnych i raportowanie Współpraca z innymi działami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy Tworzenie i...
Więcej informacji2025-08-11
Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań
Twój zakres obowiązków: Realizacja zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Analiza transakcji Klientów w celu typowania transakcji podejrzanych – obsługa alertów. Aktualizacja tzw. listy...
Więcej informacji2025-08-11
Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań
Zakres obowiązków: Analiza operacji finansowych pod kątem zgodności z przepisami AML/CFT, Identyfikowanie podejrzanych transakcji i obsługa alertów, Monitorowanie stron transakcji względem aktualnych list sankcyjnych, Weryfikacja dokumentów klientów,...
Więcej informacji