Specjalista Działu Monitoringu i Analiz Transakcji
Naszą siłą jest otwartość na potrzeby naszych Klientów. Za nami stoi nasza wiedza i doświadczenie.
Intensywnie się rozwijając, poszukujemy nowych pracowników, którzy zbudują z nami silny i dynamiczny zespół.
Specjalista Działu Monitoringu i Analiz Transakcji
Miejsce pracy: Poznań
Twój zakres obowiązków:
- Realizacja zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
- Analiza transakcji Klientów w celu typowania transakcji podejrzanych – obsługa alertów.
- Aktualizacja tzw. listy sankcyjnej, w tym weryfikacja stron transakcji odnośnie ich występowanie na ww. liście.
- Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych, w tym weryfikacja dokumentacji oraz identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego.
- Tworzenie i aktualizacja regulacji wewnętrznych.
- Przygotowywanie sprawozdań i tworzenie raportów.
- Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Banku w zakresie realizacji procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Nasze wymagania:
- Wykształcenie średnie lub w trakcie studiów.
- Bardzo dobra znajomość programu MS Excel.
- Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów.
- Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
- Umiejętności komunikacyjne i nastawienie na współpracę.
Mile widziane:
- Wykształcenie wyższe.
To oferujemy:
- Możliwość rozwoju w zespole ekspertów pod okiem osób z wieloletnim doświadczeniem
- Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen etat
- Zgrany zespół i przyjazną atmosferę
- Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
- Wsparcie zespołu, know-how, pomoc przełożonych
- Kartę MultiSport dla Ciebie i Twoich bliskich na korzystnych warunkach
- Opartą na współpracy i rozwoju kulturę organizacyjną
- Udział w Programie nauki języków obcych
- Atrakcyjną lokalizację – blisko Starego Rynku
- Stabilne zatrudnienie w instytucji finansowej
Czy ta praca jest dla Ciebie?
- Szukasz nowych wyzwań zawodowych?
- Rozpoczynasz swoją karierę zawodową i chcesz zdobyć doświadczenie w uznanej instytucji finansowej?
Powiązanie tagi
Podobne ogłoszenia
Specjalista ds. AML
2025-08-12
Firma:Klient portalu Praca.pl
Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań
Monitorowanie transakcji i identyfikacja podejrzanych operacji Analiza klientów pod kątem zgodności z przepisami AML/CFT Aktualizacja list sankcyjnych i raportowanie Współpraca z innymi działami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy Tworzenie i...
Więcej informacjiSpecjalista ds. AML/CFT
2025-08-11
Firma:Praca.pl
Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań
Zakres obowiązków: Analiza operacji finansowych pod kątem zgodności z przepisami AML/CFT, Identyfikowanie podejrzanych transakcji i obsługa alertów, Monitorowanie stron transakcji względem aktualnych list sankcyjnych, Weryfikacja dokumentów klientów,...
Więcej informacjiSpecjalista ds. ryzyk bankowych
2025-07-30
Firma:BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA
Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań
Twój zakres obowiązków Weryfikacja i analiza danych niezbędnych do oceny ryzyka występującego w całościowej działalności Banku. Sporządzanie analiz i raportów, w tym dla Zarządu i Rady Nadzorczej oraz instytucji zewnętrznych. Przegląd i walidacja...
Więcej informacji